İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında daha önce firma ve fonlara uygulanan mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda kaldırıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, "Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
106 KİŞİ VE KURULUŞ HAKKINDA TEDBİR TALEP EDİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.
Tedbir talebinde, sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti.
Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının anormal nitelikte değerlendirildiği, ilgili hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ve fon işlemleri kapsamında yapılan alımların hisse fiyatlarındaki yükselişe etki ettiği değerlendirmesine yer verilmişti.
YAKINLARININ MAL VARLIKLARI DA İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında listede bulunan kişilerin yanı sıra eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları adına gerçekleştirilebilecek mal varlığını azaltıcı işlemlerin de engellenmesi talep edilmişti.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden söz konusu kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istenmişti.
SORUŞTURMADA 51 KİŞİ TUTUKLANDI
Sermaye piyasası soruşturmasında eylül ayı ortasından itibaren gözaltı ve tutuklamalar artarken, son tutuklamalarla birlikte tutuklu şüpheli sayısı 51'e yükseldi.
Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Tera Yatırım Holding yöneticileri Emre Tezmen, Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi tutuklandı.
25 Eylül'de adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verilirken, tutuklananlar arasında Merkez Bankasının eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
LÜKS ARAÇ, JET VE YATA EL KONULMUŞTU
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait yaklaşık 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araç ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait olduğu belirtilen 1,8 milyar lira değerindeki 2 özel jet ve bir yata el konulmuştu.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.
