Türkiye'nin popüler dijital içerik platformlarından biri olan GAİN Medya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev bir yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturmasının merkezine oturdu.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, şirket yönetiminde ve para trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi. Soruşturma kapsamında GAİN Medya AŞ'nin de aralarında bulunduğu 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonda şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınırken, platformun finansal yapısına dair ağır iddialar gündeme bomba gibi düştü.
MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ MASAK RADARINA TAKILDI
Soruşturmanın fitilini ateşleyen en önemli veri, MASAK tarafından hazırlanan raporlar oldu. Şüphelilerden Berkin Kaya’nın hesap hareketlerini inceleyen uzmanlar, kaynağı açıklanamayan çok sayıda yüksek tutarlı nakit işlemi ve yurt dışına gerçekleştirilen yüklü para transferlerini raporladı. Savcılık, şüphelinin sahip olduğu sermaye yapısının bu boyuttaki bir para trafiğini açıklayamayacağını, bu hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair kuvvetli istihbari bilgiler bulunduğunu kaydetti.
ŞİRKET DEVRİ VE SERMAYE ARTIŞINDAKİ SIRLAR
İncelemeler, GAİN Medya’nın hisse devir süreçlerine dair de çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. 2024 yılının Haziran ayında şirketin yüzde 50 hissesini devralan Berkin Kaya döneminde, şirkete yaklaşık 450 milyon lira tutarında nakit ve havale girişi yapıldığı saptandı. Hemen ardından yapılan genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarılması ve bu artışın büyük kısmının "ortak alacaklarının mahsubu" yoluyla karşılanması, savcılık tarafından suç gelirlerini aklama yöntemlerinden biri olarak değerlendirildi.
TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI YAPILANMA
Savcılık makamı, platformun el değiştirmesi ve sonrasındaki finansman modelini "organize bir finansal yapı" olarak tanımladı. Özellikle Selahattin Aydın tarafından kurulan Anahat Medya’nın, GAİN Medya’yı 450 milyon lira bedelle devralması ve kısa sürede 1 milyar liranın üzerinde para transferi gerçekleştirmesi dikkat çekti. Tüm bu devasa transferlerin kaynağının hesaplara yatırılan yüklü nakit paralar olması, suç gelirlerinin yasal bir platform üzerinden sisteme sokulmaya çalışıldığı şüphesini güçlendirdi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: 3 GÖZALTI 7 KAYYUM
Olayla ilgili olarak "7258 sayılı Kanun’a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Gözaltına alınan 3 ismin ifadeleri ve dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın yeni halkalarının ortaya çıkması bekleniyor. TMSF kayyumu yönetimindeki şirketlerde ise finansal denetimler en ince ayrıntısına kadar sürdürülüyor.
